宏麗科技股份有限公司一o一年度股東常會重要決議事項

2012-06-15 公司：創圓科技

1.事實發生日:101/06/152.發生緣由:一.承認通過本公司100年度營業報告書及財務報表二.承認通過本公司100年度虧損撥補案三.討論通過修訂本公司章程案四.討論通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」五.討論通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案六.討論通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案七.通過不予補選本公司獨立董事案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

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