公告本公司101年股東會重要決議事項

1.股東會日期:101/06/262.重要決議事項:(1)、承認100年度決算表冊案。(2)、承認100年度盈虧撥補議案：本公司期初累積虧損345,774,487元，100年度稅後淨利183,633,834元，期末累積虧損162,140,653元。(3)、修訂「公司章程」案。(4)、修訂「資金貸與他人作業程序」案。(5)、減資彌補虧損案：本公司原資本總額為新台幣2,500,000,000元，分為250,000,000股，每股面額新台幣10元，分次發行；實收資本額新台幣2,178,322,160元，分為217,832,216股，截至100年12月31日之累積虧損計新台幣162,140,653元，為改善財務結構，擬減少實收資本新台幣162,140,650元，計銷除16,214,065股彌補虧損，減資後資本總額不變，每股新台幣10元，分次發行，實收資本額為2,016,181,510元，分為201,618,151股。本次減少之股份，按減資基準日股東名簿所載股東原持股比例減少（計算至股為止），每仟股換發新股925.56626703股，即每仟股減少74.43373297股，減資後未滿一股之畸零股，按面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額認購之。本減資案俟股東會通過並呈奉主管機關申報生效後，授權董事會另訂減資相關事宜。有關本次減資相關事宜，如因主管機關、法令修正或因應客觀環境而需變更時，擬提請股東會授權董事長全權處理。(6)、修訂「背書保證作業處理程序」案。(7)、修訂「取得或處分資產處理程序」案。(8)、修訂「股東會議事規範」案。(9)、修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(10)、全面改選董事及監察人案：當選董事身份者為:鄭宜芳、李清波、李佩蓉、何曉光；當選獨立董事身份者為:鈕先鉞、王鴻圖、謝孟淇；當選監察人身份者為:李宗賢、陳榮修、李龍興。(11)、解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無