公告本公司101年度股東常會通過解除新選任董事競業禁止限制案

1.股東會決議日:101/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事鄭宜芳：許可擔任富域國際發展有限公司董事、NEW GRACE UNIVERSAL INC.董事、立達實業有限公司董事。董事李清波：許可擔任南仁湖育樂股份有限公司董事長、TOP GREAT HOLDING S.A.董事、寶威國際發展有限公司董事。董事何曉光：許可擔任南仁湖育樂股份有限公司董事兼總經理、水靈科技股份有限公司監察人。獨立董事鈕先銊：許可擔任人道餐飲集團執行長、高雄餐旅大學客座教授。獨立董事王鴻圖「許可擔任榮星電線工業股份有限公司總經理。獨立董事謝孟淇許可擔任岱稜科技股份有限公司董事長特別助理、東又悅企業股份有限公司獨立董事。3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍內相同或類似之項目。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司職務之期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東表決權數三分之二以上股東出席，及出席股東表決權過半數同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事長:鄭宜芳董事:李清波7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)鄭宜芳所擔任大陸地區事業之公司名稱及職務北京南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司-董事兼董事長淄博南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司-董事兼董事長濰坊南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司-董事兼董事長青島南仁湖服務區經營管理有限公司-董事兼董事長浙江南仁湖投資管理有限公司-董事海寧南仁湖高速服務區經營有限公司-董事南仁湖澠池高速服務區經營有限公司-董事兼董事長南仁湖靈寶高速服務區經營有限公司-董事兼董事長南仁湖三門峽高速服務區經營有限公司-董事兼董事長南仁湖建陽高速服務區經營有限公司董事南仁湖浦城高速服務區經營有限公司董事南仁湖南平高速服務區經營有限公司董事南仁湖三明高速服務區經營有限公司董事南仁湖大田高速服務區經營有限公司董事南仁湖省新高速服務區經營有限公司董事(2)李清波所擔任大陸地區事業之公司名稱及職務北京南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司-董事浙江南仁湖投資管理有限公司-董事海寧南仁湖高速服務區經營有限公司-董事淄博南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司-董事濰坊南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司-董事青島南仁湖服務區經營管理有限公司-董事南仁湖澠池高速服務區經營有限公司-董事南仁湖靈寶高速服務區經營有限公司-董事南仁湖三門峽高速服務區經營有限公司-董事浙江南波萬實業發展有限公司-執行董事南仁湖建陽高速服務區經營有限公司董事南仁湖浦城高速服務區經營有限公司董事南仁湖南平高速服務區經營有限公司董事南仁湖三明高速服務區經營有限公司董事南仁湖大田高速服務區經營有限公司董事南仁湖省新高速服務區經營有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:浙江南波萬實業發展有限公司:寧波市江北區北岸琴森小區335號北京南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司:北京市房山區良鄉凱旋大街建設路18號-E125浙江南仁湖投資管理有限公司:嘉興市大橋鎮聯合村杭州灣跨海大橋北接線南湖服務區內淄博南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司:淄博高新區濟青高速公路K96公里處濰坊南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司:濰坊經濟技術開發區玄武街濟青高速公路K196公里處青島南仁湖服務區經營管理有限公司:青島即墨市濟青高速公路318公里處海寧南仁湖高速服務區經營有限公司:海寧市丁橋村杭浦高速海寧服務區南仁湖澠池高速服務區經營有限公司:澠池縣英豪鎮(連霍高速澠池西停車區南區)南仁湖靈寶高速服務區經營有限公司:靈寶市西鄉(連霍高速靈寶服務區)南仁湖三門峽高速服務區經營有限公司:三門峽市湖濱區崖底鄉（連霍高速三門峽服務區）南仁湖建陽高速服務區經營有限公司:建陽市將鎮(浦南高速南台服務區)南仁湖浦城高速服務區經營有限公司:浦城縣忠信鎮排柵村(浦南高速忠信服務區)南仁湖南平高速服務區經營有限公司:南平市延平大橫鎮(浦南高速新村服務區)南仁湖三明高速服務區經營有限公司:永安市貢川鎮(泉三高速貢川服務區)9.所擔任該大陸地區事業營業項目:浙江南波萬實業發展有限公司:國道休息服務區等相關經營業務。北京南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司:國道休息服務區等相關經營業務。浙江南仁湖投資管理有限公司:投資管理、國際經濟、科技、環保信息服務、國道休息服務區等相關經營業務。淄博南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司:國道休息服務區等相關經營業務。青島南仁湖服務區經營管理有限公司:國道休息服務區等相關經營業務。海寧南仁湖高速服務區經營有限公司:國道休息服務區等相關經營業務。南仁湖澠池高速服務區經營有限公司:國道休息服務區等相關經營業務。南仁湖靈寶高速服務區經營有限公司:國道休息服務區等相關經營業務。南仁湖三門峽高速服務區經營有限公司:國道休息服務區等相關經營業務。濰坊南仁湖高速服務區經營有限公司:國道休息服務區等相關經營業務。南仁湖建陽高速服務區經營有限公司:國道休息服務區等相關經營業務。南仁湖浦城高速服務區經營有限公司:國道休息服務區等相關經營業務。南仁湖南平高速服務區經營有限公司:國道休息服務區等相關經營業務。南仁湖三明高速服務區經營有限公司:國道休息服務區等相關經營業務。10.對本公司財務業務之影響程度:無影響,因其財務、業務之運作完全獨立。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無