公告本公司101年股東常會重要決議

1.股東會日期:101/06/282.重要決議事項:(1)承認一○○年度營業報告書及財務報表案。決議:照案承認。(2)承認一○○年度盈餘分派案。決議:照案承認。(3)討論盈餘轉增資發行新股案。決議:照案通過。(4)討論修訂「公司章程」部份條文案。決議:照案通過。(5)討論修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。決議:照案通過。(6)本公司改選董事及監察人案，任期自民國101/6/28~104/6/27，選舉結果如下:當選董事6人：和利投資(股)公司代表人：果芸苗豐強苗豐盛聯華實業(股)公司代表人：周德虔王伯元聯華實業(股)公司代表人：周祖菴當選監察人2人：聯強國際(股)公司代表人：杜書伍聯強國際(股)公司代表人：孫瑤維(7)討論解除一○一年改選董事競業限制案。決議:照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。