公告本公司101年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:101/06/282.重要決議事項:(1)通過承認本公司一○○年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認本公司一○○年度虧損撥補案。(3)通過修訂本公司公司章程部份條文案。(4)通過修訂本公司取得或處份資產處理程序部份條文案。(5)通過擬申請本公司股票上市(櫃)案。(6)通過擬辦理初次上市(櫃)新股承銷原股東放棄現金增資認購權利案。(7)全面改選本公司董事、監察人(7席董事,3席監察人)。董事當選名單: 蔡高忠、黃瑞榮、英屬維京群島商捷勝投資有限公司代表人:內片純一、呂龍騰、吳明田、王家祥、吳志明。監察人當選名單:廖慧玲、孫得雄、蔡玲君。(8)通過解除本公司新選任獨立董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。