公告本公司 一0一年 股東常會改選董事、監察人事宜

1.發生變動日期:101/06/292.舊任者姓名及簡歷:一.董事:(一)林正清(二)東陞投資興業(股)公司 代表人: 林鼎凱 (新泰伸科技股份有限公司總經理)。(三)東陞投資興業(股)公司 代表人: 陳立祥 (新泰伸科技股份有限公司財會處協理)。(四)永昌鑫國際(股)公司 代表人: 林耿賢 (新泰伸科技股份有限公司產品發展處副總經理)。(五)永昌鑫國際(股)公司 代表人: 羅東太 (新泰伸科技股份有限公司副總經理)。二.監察人:(一)金霆投資興業(股)公司 代表人: 林丕堯(二)金霆投資興業(股)公司 代表人: 蔣惠雲3.新任者姓名及簡歷:一.董事:(一)林正清(二)林仁佑(原名林鼎凱) (新泰伸科技股份有限公司總經理)。(三)健順投資興業(股)公司 代表人: 陳立祥 (新泰伸科技股份有限公司財會處協理)。(四)健順投資興業(股)公司 代表人: 林耿賢 (新泰伸科技股份有限公司產品發展處副總經理)。(五)健順投資興業(股)公司 代表人: 羅東太 (新泰伸科技股份有限公司副總經理)。二.監察人:(一)東陞投資興業(股)公司 代表人: 林丕堯(二)東陞投資興業(股)公司 代表人: 蔣惠雲4.異動原因:任期屆滿，配合股東常會開會時間改選。5.新任董事選任時持股數:一.董事:(一)林正清：10,859,448股。(二)林仁佑(原名林鼎凱)：3,438,254股。(三)健順投資興業(股)公司 代表人: 陳立祥 18,357,716股。(四)健順投資興業(股)公司 代表人: 林耿賢 18,357,716股。(五)健順投資興業(股)公司 代表人: 羅東太 18,357,716股。二.監察人:(一)東陞投資興業(股)公司 代表人: 林丕堯 13,952,960股。(二)東陞投資興業(股)公司 代表人: 蔣惠雲 13,952,960股。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/06/29~101/06/287.新任生效日期:101/06/298.同任期董事變動比率:不適用，屆期任滿全面改選。9.其他應敘明事項:無。