公告本公司一○一年度股東常會重要決議事項

1.股東會日期:101/06/282.重要決議事項:(1)承認本公司一百年度決算表冊暨營業報告案。(2)承認本公司一百年度虧損撥補案。(3)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(5)選舉本公司董事及監察人，當選名單如下：董事7席：楊維顏先生侯欽友先生李顯明先生龍翰興業股份有限公司中華開發工業銀行股份有限公司獨立董事徐章先生獨立董事邱志聖先生監察人3席：林原豊先生盧進村先生高榮良先生(6)通過新任董事之競業禁止解除案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無