公告本公司董事會決議事項

1.事實發生日:101/12/072.公司名稱:銳捷科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司今日董事會通過之重要議案如下: (一)通過本公司出具內部控制制度聲明書案。 (二)通過訂定102年年度稽核計劃案。 (三)通過訂定102年年度預算案。 (四)通過修改本公司會計制度及內部控制制度。 (五)通過修改核決權限表案。 (六)通過修改組織圖案。 (七)通過員工績效考核辦法。 (八)通過本公司於初次上櫃前與主辦證券承銷商簽訂過額配售「已發行股份配合股票初 次上櫃公開承銷協議書」及特定股東自願集保承諾書案。 (九)通過出具101年第四季及102年第1季財務預測案。 (十)通過101年第一次股東臨時會通過之私募案，未募集之額度不再繼續辦理。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無