公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:101/12/262.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下:一、報告事項: (1)上次議案執行情形報告 (2)本公司101年1-11月營運報告 (3)本公司101年度背書保證及資金貸與情形報告 (4)本公司IFRS國際會計準則進度報告 (5)本公司及其子公司101年第三季稽核工作報告 (6)取得與處分持有『正道工業股份有限公司』股票之情形報告 (7)子公司更新設備進度報告案 (8)帝聞電子(深圳)減資進度報告 二、討論事項: (1)102年度營運計劃案 (2)102年度稽核計劃案 (3)102年度資金貸與帝聞企業股份(香港)有限公司案 (4)修訂內部控制制度及內部稽核制度案 (5)修訂本公司「董事會議事規範」案 (6)修訂本公司「公司治理準則」案 (7)有關薪資報酬委員會呈送討論案 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無