公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:111/08/10

2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司111年8月10日董事會通過重要決議事項

(一)擬支付投資橋頭科學園區之保證金案

(二)擬投資新設立之采廣科技股份有限公司案

(三)擬投資新設立之采逸科技股份有限公司案

(四)擬投資新設立之采璣股份有限公司案

(五)擬提請追認稽核管理師聘任案

(六)擬異動代理發言人案

(七)經理人職務異動暨薪資調整案

(八)擬通過民國110年度員工酬勞發放案

(九)擬承認民國111年上半年財務報表案

(十)擬修訂本公司「核決權限管理辦法」部分條文案

(十一)擬通過本公司經濟部登記印鑑章及背書保證專用之印鑑章專人保管案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無