公告本公司董事會決議召開102年股東常會

1.董事會決議日期:102/03/082.股東會召開日期:102/06/133.股東會召開地點:屏東縣屏東市前進里屏加路1號(屏東加工出口區管理處會議室)4.召集事由:(1)報告事項： 1.一○一年度營業報告。 2.一○一年度監察人查核報告。 3.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。 4.股東常會股東提案情形報告。 (2)承認事項： 1.一○一年度營業報告書及財務報表案。 2.一○一年度虧損撥補議案。 (3)討論事項： 1.修訂本公司「公司章程」案。 2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 3.修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (4)臨時動議： 5.停止過戶起始日期:102/04/156.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項:擬依據公司法第172條之1規定辦理，受理股東之提案，受理處所為本公司 (地址：屏東縣屏東市前進里經建路三十八號)，受理期間為自一○二年四 月三日至一○二年四月十五日止，持有本公司已發行股份總數百分之一以 上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。