公告本公司110年股東常會決議事項

1.事實發生日:110/07/022.發生緣由:110年7月2日股東常會決議事項(1)通過承認109年度營業報告書及財務報表案(2)通過承認109年度盈餘分配案(3)通過修訂「公司章程」案(4)通過修訂「股東會議事規則」案(5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案(6)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案(7)通過修訂「背書保證作業程序」案(8)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案(9)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案(10)通過本公司申請股票上市案(11)通過初次申請上市前辦理現金增資發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利討論案(12)全面改選董事案，董事當選名單如下：董事 麒威投資有限公司 法人代表人：廖震益董事 佐坤投資股份有限公司 法人代表人：詹清輝董事 AKANE(H.K.) ELECTRONICS LIMITED 法人代表人：郭淑娟董事 駿毅管理顧問股份有限公司 法人代表人：倪慶楷董事 金茂投資(股)公司 法人代表人：方敏宗董事 吳志遠獨立董事 蔡揚宗獨立董事 邱聰智獨立董事 徐禹銘(13)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無