公告本公司董事會決議召開一○二年股東常會事宜

1.董事會決議日期:102/03/132.股東會召開日期:102/06/053.股東會召開地點:新北市土城區三民路4號（土城工業區服務中心3號禮堂）4.召集事由:(一)報告事項 (1)101年度營業報告。 (2)監察人審查101年度決算表冊報告。 (3)採用IFRS對公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。 (二)承認事項 (1)101年度決算表冊案。 (2)101年度盈餘分派案。 (三)討論事項 (1)修訂「董事會議事規則」案。 (2)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (3)修訂「背書保證作業程序」案。 (4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (5)解除董事競業禁止之限制案。 (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/076.停止過戶截止日期:102/06/057.其他應敘明事項:受理股東提案之相關事宜如下A.受理資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股東 B.受理期間：102/04/01~102/04/10 下午5時前寄達或送達 C.受理處所：新北市土城區福安街120號(本公司)電話：02-22679000 聯絡人：張家豪 經理