本公司董事會決議召開一○二年股東常會

公告序號：1主旨：本公司董事會決議召開一○二年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：102/05/17停止過戶日期起日：102/03/19停止過戶日期迄日：102/05/17公告內容：1.董事會決議日期:102/03/152.股東會開會時間:102/05/17(星期五)上午11時整3.股東會開會地點:台北市內湖區文湖街18號5樓本公司會議室4.議程:一、報告事項(1)一○一年度營業報告。(2)一○二年度營業計劃書報告。(3)監察人審查一○一年度決算表冊報告。(4)大陸地區投資情形報告。(5)修訂本公司董事會議事規範報告。二、承認及討論事項:(1)承認一○一年度財務報表及營業報告書。(2)承認一○一年度盈虧撥補表。(3)修正本公司資金貸與及背書保證作業程序案。(4)修正本公司取得或處分資產處理程序案。(5)建立本公司適用國際會計準則之管理作業案。(6)建立本公司會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程作業案。(7)修正本公司股東會議事規則案。三、臨時動議。5.依公司法一六五條規定，自102年3月19日起至102年5月17日止停止股票過戶登記，辦理過戶手續:(一)最後過戶日期時間: 102年3月18日16時30分前(24小時制)(二)辦理過戶機構名稱:元富證券股份有限公司:台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓，電話:02-2768-6668(三)辦理過戶方式:凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東，請於102年3月18日下午4時30分前親洽本公司股務代理人元富證券股份有限公司(地址:台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者以102年3月18日(最後過戶日)郵戳為憑。6.(一)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向元富證券股份有限公司(電話:02-2768-6668)查詢。(二)另依證券交易法第二十六條之二規定，已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股之股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。(三)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於102年3月18日至102年3月27日止受理股東就股東常會之提案，凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第一百七十二條之一規定辦理提案手續，請敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。受理提案處所:台灣微米科技股份有限公司(地址:台北市內湖區文湖街18號5樓本公司財管處，電話02-27978686)。7.特此公告。