本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:102/03/082.公司名稱:明揚國際科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (3)修訂本公司「董事會議事規範」案。 (4)修訂本公司「公司章程」案。 (5)召集本公司一○二年股東常會相關事宜案。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無