本公司召開102年股東常會公告

1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/263.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉榮工南路6號(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項： (一) 一○一年度營業報告。 (二) 監察人一○一年度查核決算表冊報告。 (三) 大陸投資報告。 (四) 董事會議事規則修訂報告。 (五) 採用國際財務報導準則之年度，可分配盈餘之調整情形。 (六) 採用國際財務報導準則之年度，所提列之特別盈餘公積數額報告 二、承認事項： (一) 承認本公司一○一年度決算表冊案。 (二) 承認一○一年度盈餘分配案。 三、討論事項： (一) 修訂本公司【資金貸與他人作業程序】暨【母子公司資金貸放作業程序】案。 (二) 修訂本公司【對外背書保證辦法】暨【母子公司對外背書保證施行辦法】案。 四、選舉事項： 改選董事及監察人案。 五、其他議案： 解除董事競業禁止限制案。 六、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/286.停止過戶截止日期:102/06/267.其他應敘明事項:無