公告本公司102年股東會日期、召集事由、停止過戶日、受理股東提

公告本公司102年股東會日期、召集事由、停止過戶日、受理股東提案及獨立董事提名期間。1.董事會決議日期:102/03/212.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:新北市三重區興德路111-5號13樓4.召集事由:一、報告事項： 1.民國一○一年度營業報告書。 2.民國一○一年度監察人查核報告書。 3.本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報 告案 4.修訂「董事會議事規則」案。 二、承認事項： 1.民國一○一年度營業報告書及決算表冊。 2.民國一○一年度虧損撥補案。 三、討論暨選舉事項： 1.修訂「公司章程」案。 2.修訂「董事及監察人選任程序」案。 3.修訂「背書保證及資金貸與他人作業程序」案。 4.提前全面改選董事及監察人案。 5.解除新選任董事競業禁止之限制案。 四、臨時動議： 五、散會 5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1，受理股東提案及受理獨立董事候選人提名之相關 事宜： 1.受理資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股東 2.受理提案期間：102年4月8日起至102年4月17日 3.受理提案處所：新北市三重區興德路123-11號13樓(本公司會計財務部) (郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函 件寄送)