公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:102/03/212.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉中興村光復北路65號1樓會議室4.召集事由:一、報告事項： (1)一○一年度營業報告。 (2)監察人審查一○一年度決算表冊報告。 (3)庫藏股買回執行情形報告。 (4)本公司「董事會議事規範」修正情形報告。 (5)本公司「一○一年度第一次買回股份並轉讓員工辦法」。 (6)本公司「一○二年度第一次買回股份並轉讓員工辦法」。 (7)一○一年股東常會決議之私募普通股辦理情形。 (8)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及 所提列之特別盈餘公積數額。 二、承認事項： (1)一○一年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○一年度虧損撥補案。 (3)一○一年度現金增資計劃變更案。 三、討論事項： (1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (2)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (4)解除本公司現任法人董事代表人競業行為之限制案。 六、臨時動議 七、散會 5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:依公司法第172條之1，本公司將於一○二年 四月十九日至一○二年四月三十日止，受理 持有本公司已發行股份總數1%以上股份股東 之提案，得以書面向公司提出股東常會議案 ，但以一項且三百字為限。受理處所：群豐 科技股份有限公司財會處 (地址：新竹縣湖 口鄉中興村光復北路65號，電話03-5983232 分機8818)。