公告本公司董事會決議一○二年股東常會相關事宜公告

1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:新北市樹林區柑園街2段122巷1號11樓4.召集事由:股東常會之會議程序及主要議案內容：壹、宣佈開會： 貳、主席致詞： 參、報告事項： 1.一○一年度營業報告。 2.監察人審查一○一年度決算表冊報告。 3.修訂本公司『董事會議事辦法』報告。 4.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘 公積提列數額報告。 肆、承認事項： 1.承認一○一年度決算表冊案。 2.承認一○一年度虧損撥補案。 伍、討論事項： 1.修訂公司章程案。 2.修訂本公司『股東會議事規則』案。 3.修訂本公司『資金貸與及背書保證作業程序』案。 4.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。 陸、臨時動議 柒、散會 5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:無。