本公司董事會決議召開102年股東常會公告

1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/193.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區自強路9號1樓會議室(新竹工業區下水道系統營運中心西區污水處理場1樓大會議室) 4.召集事由:一、報告事項： 1.一○一年度營業報告。 2.監察人審查一○一年度決算表冊報告。 3.首次採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公 積數額報告。 二、承認事項： 1.一○一年度營業報告及決算表冊。 2.一○一年盈虧撥補案。 三、討論及選舉事項： 1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。 2.修訂本公司「董事會議事運作之管理作業辦法」案。 5.停止過戶起始日期:102/04/216.停止過戶截止日期:102/06/197.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1辦理。本公司訂定102年04月15日至102年 04月24日止，受理股份總數達百分之一以上股東提案。 受理提案地點： 華燈光電股份有限公司(新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路122-12號3樓)聯絡單 位:股務王小姐，電話03-5986681分機1123。 註：提案人請於信封加註「股東會提案函件」字樣。