召開本公司102年股東常會相關事宜

公告序號：1主旨：召開本公司102年股東常會相關事宜股東會種類：股東常會開會日期：102/06/14停止過戶日期起日：102/04/16停止過戶日期迄日：102/06/14公告內容：一、依據：依公司法及證交法暨本公司第6屆第8次董事會決議辦理。二、公告事項：(一)開會時間：中華民國102年6月14日(星期五)下午2:00整。(二)開會地點：台北市內湖區內湖路一段88號8樓(本公司會議室)。(三)召集事由：1.報告事項：(1)101年度營業報告。(2)101年度監察人審查報告。(3)本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。2.承認事項：(1)101年度營業報告書及財務報表案。(2)101年度虧損撥補表。3.討論事項：(1)修訂「股東會議事規則」部份條文案。(2)修訂「背書保證辦法」部份條文案。(3)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。4.臨時動議。三、辦理過戶手續：(一)辦理過戶日期時間：102年4月15日16時30分前(24小時制)(二)辦理過戶機構名稱：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部　　　　　　　　地址：台北市敦化南路二段九十七號地下二樓　　　　　　　　電話：(02)27023999(三)辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於102年4月15日前親臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」(地址：台北市敦化南路二段97號地下2樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者以102年4月15日郵戳日期為憑。四、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於102年4月8日起至102年4月17日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國102年4月17日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：巨有科技股份有限公司，地址：114台北市內湖區內湖路一段88號8樓；電話：02-26582233。五、其他應公告事項：(一)開會通知書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東 戶號及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢【電話：(02)27023999】。(二)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達巨有科技股份有限公司，電話：(02)26582233，並副知證基會。六、除分函各股東外，特此公告。