本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜公告

1.董事會決議日期:102/03/212.股東會召開日期:102/06/103.股東會召開地點:台北市內湖區民權東路6段21巷33號4.召集事由:(一)、報告事項： 1.本公司一０一年度營業報告。 2.監察人審查本公司一０一年度決算表冊報告。 (二)、承認事項 1.承認本公司一０一年度營業報告。 2.承認本公司一０一年度盈餘分配案。 (三)、討論事項: 1.修訂本公司背書保證作業辦法案。 2.修訂本公司資金貸與他人作業程序案。 3.修訂董事會議事規則案。 4.修訂股東會議事規則案。 5.增資發行新股案。 (四)、其他議案:無。 (五)、臨時動議 (六)、散會 5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項:(一)依據公司法第一百七十二條之一規定，受理股東提案權說明: (1)受理期間：自102年4月8日至102年4月18日止，請提案之股東 務請於102年4月18日下午五時前寄(送)達，並敘明聯絡人及方式 ，以備董事會備查及回覆審查結果﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並 請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送 ﹞。 (2)受理處所： 健格科技股份有限公司 地址:台北市內湖區民權東路6段21巷33號6樓 電話:(02)8791-2889