本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:東方科學園區C棟（新北市汐止區新台五路一段96號2樓）4.召集事由:一、報告事項： 1.101年度營業報告 2.監察人審查101年度決算表冊報告 3.赴大陸地區投資狀況報告 4.101年度資金貸與及背書保證情形報告 5.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案 6.修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案 7.其他報告事項 二、承認事項： 1.承認本公司101年度營業報告書及財務報表 2.承認本公司101年度盈虧撥補案 三、討論事項： 1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案 2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 四、其他議案及臨時動議： 5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案期間：自民國102年4月10日起至民國102年4月19日下午五時止(以送(寄)達為憑)。 受理處所：本公司。地址：東方科學園區C棟（新北市汐止區新台五路一段 96號2樓）