公告召開本公司一○二年股東常會相關事項

公告序號：1主旨：公告召開本公司一○二年股東常會相關事項股東會種類：股東常會開會日期：102/06/25停止過戶日期起日：102/04/27停止過戶日期迄日：102/06/25公告內容：依據：依公司法、證券交易法相關規定暨本公司民國102年3月26日董事會決議辦理公告事項：一、開會時間：102年6月25日(星期二)上午9時整二、開會地點：新北市樹林區忠義街24號(本公司會議室)三、召集事由：(一)報告事項：1. 一○一年度營業報告書。2. 一○一年度監察人查核報告書。3.背書保證情形報告。4.大陸投資情形報告。(二)承認事項：1.一○一年度營業報告書及財務報表案。2.一○一年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。2.新增本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。3.修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」及「背書保證作業辦法」部份條文案。(四)臨時動議(五)散會四、其他應敘明事項：（一）依公司法第165條規定，本公司自102年4月27日起至102年6月25日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記者，務請於102年4月26日下午四時三十分前親臨或掛號郵寄（郵寄者以102年4月26日郵戳為憑）本公司股務代理機構：華南永昌綜合證券股務代理部（地址：台北市松山區民生東路4段54號4樓，電話：02-27186425）辦理過戶手續登記俾可享有出席股東常會之權利。（二）依公司法第172之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，惟各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入。本公司擬訂於102年4月15日起至102年4月24日止受理本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於102年4月24日下午5時前寄（送）達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。（郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封正面加註『股東常會提案』字樣），以利掛號郵件寄送。五、受理提案處所：龍生工業股份有限公司財務處(地址：新北市樹林區忠義街24號)，電話：（02）26896926。六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司（地址：新北市樹林區忠義街24號），並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。七、開會通知書及委託書將於開會前三十日前寄發各股東，屆時未收到之股東，逕向本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。八、特此公告。