公告本公司董事會決議召集一○二年股東常會召開事宜

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議召集一○二年股東常會召開事宜股東會種類：股東常會開會日期：102/06/18停止過戶日期起日：102/04/20停止過戶日期迄日：102/06/18公告內容：一、股東會召開時間：一Ｏ二年 6 月 18 日（星期二）上午九時整。二、股東會召開地點：新北市五股區中興路一段六號八樓會議室。三、召集事由：1.報告事項：(1). 一Ｏ一年度營業報告(2). 監察人審查一Ｏ一年度決算報告(3). 本公司擬提前適用國際財務報導準則(IFRSs)及轉換進度情形報告(4). 本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額情形報告2.承認事項：(1).承認一Ｏ一年度營業報告書及財務報表案(2).承認一Ｏ一年度盈餘分配案3.討論事項：(1).討論修訂本公司「會計制度」案(2).討論修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案(3).討論修訂本公司「背書保證作業辦法」案(4).本公司申請登錄興櫃案(5).討論訂定本公司「董監事酬金辦法」案4.臨時動議四、股票停止過戶：102年 4 月 20 日起迄 6 月 18 日止。凡有本公司股票尚未辦理過戶者，請於102年04月19日(五)下午5:00前請親臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構統一證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市松山區東興路8號地下1樓，電話：(02)2746-3797）五、股東提案期間：102年 4 月 16 日起迄 4 月 25 日止。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得依公司法第一百七十二條之一規定，以書面向本公司提出本次股東常會之議案。提案限一項並以300字(包含案由、說明及標點符號在內)為限，提案內容超過300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。六、受理處所：中華全球石油股份有限公司。地址：新北市五股區中興路一段6號8F電話：89769268#8823七、其餘未盡事宜授權董事長依法全權處理。