公告本公司董事會決議召開一O二年度股東會相關事宜

1.董事會決議日期:102/03/292.股東會召開日期:102/06/263.股東會召開地點:台北市敦化北路100號2樓王朝大酒店4.召集事由:一、報告事項: (一)本公司一O一年度營業報告。 (二)監察人審查本公司一O一年度決算報告。 (三)修訂本公司「董事會議事規範」。 (四)可分配盈餘之調整及提列特別盈餘公積數額之報告。 二、承認及討論事項: (一)承認本公司一O一年度決算表冊。 (二)承認本公司一O一年度盈餘分派案。 (三)修訂本公司「章程」案。 (四)修訂本公司「股東會議事規則」。 (五)修訂本公司「資金貸予他人作業辦法」。 (六)修訂本公司「背書保證作業辦法」。 (七)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 三、其它議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/286.停止過戶截止日期:102/06/267.其他應敘明事項:無