大展幹細胞生技(原:大展生命科技)股份有限公司102年股東常會公告

公告序號：1主旨：大展幹細胞生技(原:大展生命科技)股份有限公司102年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：102/06/27停止過戶日期起日：102/04/29停止過戶日期迄日：102/06/27公告內容：一、開會日期：中華民國102年6月27日(星期四)上午11時整。二、開會地點：新北市五股區五權路七巷二號七樓（本公司會議室）。三、依據：公司法及證交法等相關之規定及本公司102年3月27日董事會之　　　　　決議辦理。四、會議內容　　(一)報告事項　　　　(1)101年度營業報告。　　　　(2)監察人審查101年度決算表冊報告。　　　　(3)公司虧損達實收資本額之二分之一報告。(4)本公司辦理私募執行情形報告。　　(二)承認事項　　　　(1)承認101年度決算表冊案。　　　　(2)承認101年度虧損撥補案。　　(三)討論暨選舉事項　　　　(1)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(2)修訂「背書保證作業程序」部份條文案。(3)以私募方式辦理現金增資發行新股案。(4)全面改選董事及監察人案。(5)解除新任董事競業禁止之限制案。　　(四)臨時動議。五、其他應公告事項：　 (1)依公司法第165條規定，自102年4月29日至102年6月27日止，停止股票過戶。(2)茲因最後過戶日(102年4月28日)適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，請於民國102年4月26日(星期五)下午4點30分前親臨本公司股務代理機構元大寶來證券(股)公司股務代理部辦理過戶手續(地址：10366台北市大同區承德路3段210號B1)。掛號郵寄過戶者以民國102年4月28日郵戳為憑。　　(3)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前依規定將相關資料送達大展幹細胞生技(股)公司財務部(地址：24886新北市五股區五權路七巷二號七樓，電話：02-22982727)並副知證基會。　　(4)開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東(本公司對於持有　 　　記名股票未滿1,000股之股東，依證券交易法第26條之2規定，其開會召集通知得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之)屆時如未收到者，請聲明股東戶號、姓名及身分證字號，逕向本公司股務代理人元大寶來證券(股)公司股務代理部(電話：02-25865859)洽詢。　　(5)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於102年4月19日起至　　　 102年4月29日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案股東　　　 務請於102年4月29日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以寄（送）達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞，受理提案處所：大展幹細胞生技(股)公司財務部(地址：24886新北市五股區五權路七巷二號七樓；電話：02-22982727)。(6)本次股東常會委託書統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司股務代理部。(7)依公司法第209條規定，擬請本次股東常會解除本屆新選任董事及其代表人之競業禁止行為。六、除分函通知各股東外，特此公告。