公告召開本公司一０二年度股東常會

公告序號：1主旨：公告召開本公司一０二年度股東常會股東會種類：股東常會開會日期：102/06/26停止過戶日期起日：102/04/28停止過戶日期迄日：102/06/26公告內容：說明：(一)本公司擬於102年06月26日(星期三)上午11時，於屏東縣滿州鄉滿州村中山路205號(小墾丁渡假村)，召開102年度股東常會。(二)本次股東常會召集事由如下：1.報告事項：(1)101年度營業報告(2)監察人查核101年度決算表冊報告(3)採用國際財務報導準則（IFRSs）對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告(4)修訂「董事會議事規範」報告(5)股東會提案處理說明報告2.承認事項：(1)承認101年度決算表冊案。(2)承認101年度盈餘分派案。3.討論事項：(1)盈餘轉增資發行新股案。(2)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(3)修訂「背書保證作業辦法」案。4.臨時動議：(三)依公司法第一六五條規定，自102年4月28日至6月26日止停止過戶轉讓登記。(四)依公司法第一七二條之一規定，提案受理期間自102年03月29日至102年04月09日止，受理處所為本公司股務代理-兆豐證券(股)公司股務代理部(地址10058台北市忠孝東二段95號8樓；聯絡電話02-33227972；聯絡人毛嘉元)。