董事會決議召開一○二年股東常會公告

1.事實發生日:102/03/272.發生緣由:董事會決議日期:102/03/27 股東會召開日期:102/06/26 股東會召開地點:屏東縣滿州鄉滿州村中山路205號(小墾丁渡假村) 本次股東常會召集事由如下： 1.報告事項： (1)101年度營業報告 (2)監察人查核101年度決算表冊報告 (3)採用國際財務報導準則（IFRSs）對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別 盈餘公積數額報告 (4)修訂「董事會議事規範」報告 (5)股東會提案處理說明報告 2.承認事項： (1)承認101年度決算表冊案。 (2)承認101年度盈餘分派案。 3.討論事項： (1)盈餘轉增資發行新股案。 (2)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (3)修訂「背書保證作業辦法」案。 4.臨時動議： 3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:1.依公司法第一六五條規定，自102年4月28日至6月26日止停止過戶轉讓登記。 2.依公司法第一七二條之一規定，提案受理期間自102年03月29日至102年04月09日止， 受理處所為本公司股務代理-兆豐證券(股)公司股務代理部(地址10058台北市忠孝東 二段95號8樓；聯絡電話02-33227972；聯絡人毛嘉元)。