公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:102/03/292.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下：一、報告事項：(1)上次議案執行情形報告(2)本公司101年1-12月營運報告及102年1-2月營運報告(3)本公司102年度背書保證及資金貸與情形報告(4)本公司及其子公司101年第四季稽核工作報告二、討論事項:(1)本公司101年度財務報表及合併財務報表審議案(2)本公司101年度盈餘分配案(3)本公司101年度之內部控制制度聲明書(4)修訂本公司「公司章程」部分條文案(5)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(6)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案(7)廢除本公司「背書保證作業程式」及「資金貸與他人作業程式」，另訂定「資金貸與及背書保證處理準則」(8)修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案(9)有關薪資報酬委員會呈送討論案(10)「102年股東常會股東提案作業」相關事宜(11)召開股東常會及其相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無