公告本公司董事會決議增提102年股東常會選舉案及其他議案

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議增提102年股東常會選舉案及其他議案股東會種類：股東常會開會日期：102/06/18停止過戶日期起日：102/04/20停止過戶日期迄日：102/06/18公告內容：修正後股東會召開內容如下：(一)、時間：102 年 6 月 18 日（星期二）上午九時整。(二)、地點：新北市五股區中興路一段六號八樓會議室。(三)、召集事由：1.報告事項：(1)一Ｏ一年度營業報告(2)監察人審查一Ｏ一年度決算報告(3)本公司擬提前適用國際財務報導準則(IFRSs)及轉換進度情形報告(4)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額情形報告2.承認事項：(1)承認一Ｏ一年度營業報告書及財務報表案(2)承認一Ｏ一年度盈餘分配案3.討論事項：(1).討論修訂本公司「會計制度」案(2).討論修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案(3).討論修訂本公司「背書保證作業辦法」案(4).本公司申請登錄興櫃案(5).討論訂定本公司「董監事酬金辦法」案4.選舉事項：(1).董事及監察人全面改選案(新增)5.其它議案：(1).解除新任董事競業禁止案(新增)6.臨時動議(四)股票停止過戶：102年4月20日起迄6月18 日止。(五)股東提案期間：102年 4 月 16 日起迄 4 月 25 日止。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得依公司法第一百七十二條之一規定，以書面向本公司提出本次股東常會之議案。(六)其餘未盡事宜授權董事長依法全權處理。