公告本公司董事會決議召開本公司102年股東常會相關事宜

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議召開本公司102年股東常會相關事宜股東會種類：股東常會開會日期：102/06/21停止過戶日期起日：102/04/23停止過戶日期迄日：102/06/21公告內容：1.股東會召開日期:102/06/21上午10點整2.股東會召開地點: 台中市西屯區工業區36路29號3樓3.會議議程:一.報告事項：(1)101年度營業報告書。(2)101年度監察人審查報告。(3)修訂「董事會議事規則」。二.承認事項：(1)101年度之營業報告書及財務報表案。(2)101年度盈餘分配案。三.討論事項（1）修訂「股東會議事規則」案。（2）修訂「資金貸與與背書保證作業辦法」案。四.臨時動議。五.散會其他應敘明事項：(1)依據證交法第26-2及公司法第183條規定，對持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知及議事錄得以公告方式為之；故本次股東常會之開會通知書、委託書及議事錄，對於本公司持股一千股以下之股東不另寄發，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之，如該等股東欲出席股東常會,敬請逕洽本公司股務代理部補發開會通知書，或請攜帶身份證及印鑑於當日前往出席股東會。(2)開會通知書與委託書於開股東常會30日前寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構洽詢補發。(3)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司就本次股東常會提出建議案，惟依法各股東之提案以一項為限，且提案包括文字及標點符號不得超過三百字,否則該項提案將不予列入。凡符合提案資格欲辦理之股東，請將書面提案註明股東戶號及姓名或名稱並蓋妥原留印鑑後，於102年4月13日至102年4月23日下午五點整前，寄(送)達本公司(受理提案地址：台中市西屯區工業區36路29號3樓)，逾期恕不受理。