公告本公司董事會決議修訂102年股東常會之召集事由

1.董事會決議日期:102/04/152.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:桃園縣楊梅市秀才路851號桃園職業訓練中心--綜合大樓國際會議廳4.召集事由:　(1)宣佈開會 　(2)主席致詞 　(3)報告事項： 　　A.101年度營業報告書 　　B.101年度審計委員會查核報告書 　　C.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘 　　 公積提列數額報告。 　　D.101年第一次私募有價證券辦理情形報告 　　E.如有股東依公司法第172條之1提案，但未列入討論案者，需提出報告。 　(4)承認事項： 　　A.101年度營業報告書及財務報表案 　　B.101年度虧損撥補案 　(5)討論事項： 　　A.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 　　B.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案 　　C.修訂本公司「背書保證作業管理辦法」部分條文案 　(6)其他議案及臨時動議 　(7)散會 5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:　(1)依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿壹仟股之股東，其股東 　　 常會之開會通知書將以公告方式為之。 　(2)依公司法第172條之1規定辦理，自民國102年4月22日起至102年5月2日止受理股 　　 東提案申請。受理提案之處所：新竹科學工業園區園區二路9-1號 鑫晶鑽科技 　　 股份有限公司董事長秘書室，其他相關事宜將依規定另行公告之。