公告召開本公司一百零二年股東常會暨相關事項

公告序號：1主旨：公告召開本公司一百零二年股東常會暨相關事項股東會種類：股東常會開會日期：102/06/20停止過戶日期起日：102/04/22停止過戶日期迄日：102/06/20公告內容：依據：公司法、證券交易法及本公司一百零二年四月十八日董事會決議公告事項：一.開會時間：中華民國一百零二年六月二十日(星期四)上午十時整。二.開會地點：台北市內湖區陽光街365巷24號(本公司會議室)三.會議事項：(一)報告事項：(1)一百零一年度營業報告(2)監察人審查一百零一年度決算表冊報告(3)修訂董事會議事規則報告(二)承認事項:(1)承認一百零一年度營業報告書及財務報表案(2)承認一百零一年度盈虧撥補案(三)討論事項:(1)擬修訂「背書保證施行辦法」案(2)擬修訂「資金貸與他人作業程序」案(四)其他議案或臨時動議四、茲依公司法第一六五條規定，自一百零二年四月二十二日起至一百零二年六月二十日止，停止股票過戶。因最後過戶日一百零二年四月二十一日(星期日)適逢例假日，凡持有本公司股票而尚未過戶之股東，務請於一百零二年四月十九日(星期五)下午四時三十分前駕臨本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公司股務代理部(台北市承德路三段210號地下一樓)辦理過戶手續(郵寄過戶者以一百零二年四月二十一日郵戳為憑)。五、開會通知書及委託書於股東常會三十日前寄發各股東，如有未收到者，請逕向本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公司股務代理部查詢(電話：(02)25865859)。六、除分函通知各股東外，特此公告。