公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:102/04/292.公司名稱:立宇高新科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過以下重要議案(1)通過101年度財務報表及合併財務報表案 (2)通過101年度營業報告書案 (3)通過101年度盈餘分配案 (4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案 (5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案 (7)通過對子公司資金貸與及背書保證案 (8)通過101年度內部控制制度聲明書案 (9)通過旭松、旭芫、光芫等投資公司合併案 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無