公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:102/04/302.公司名稱:寶德科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:通過本公司一○一年度營業報告及財務報表案。 通過修訂「董事會議事規則」案。 通過擬具本公司一○一年度盈餘分派案。 通過本公司一○一年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 通過本公司申請上櫃作業擬以新股辦理公開承銷，辦理現金增資發行新股議案。 通過本公司訂定「獨立董事之職則範疇規則」案。 通過本公司訂定「監察人之職權範疇規則」案。 通過本公司訂定「集團企業、特定公司及關係人交易之作業辦法」案。 通過審查獨立董事被提名人資格案。 修訂原102年6月24日召開本公司102年股東常會議程。 6.因應措施:依規定將部份議案提請本公司102年股東會決議7.其他應敘明事項:無