公告本公司一O二年度第三次董事會重要決議事項

1.事實發生日:102/04/292.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重要決議事項如下: (1)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留 盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。 (2)本公司為因應子公司昆山采粢堂食品有限公司充實營運資金暨 業務拓展需求，擬增資Nextoo International Company LTD. 美金150萬元(約當人民幣900萬元)轉投資昆山采粢堂有限公司。 本投資案授權董事長於當地主管機關核准本投資案後決議動撥資 金，動撥後情形並須提報次一次董事會進行報告。 (3)為擴展中國地區堅果類商品批發銷售業務，擬透過本公司於薩摩 亞註冊登記之境外控股公司Hearten Holding Incorporated 購 買塞席爾公司Vigor Company Limited 投資於中國之全資子公司 上海爆爆貿易有限公司。交易約美金129,070元(約當人民幣80萬 元)購買上海爆爆貿易有限公司全部股權。本投資案授權董事長 決議動撥資金，完成動撥程序後並須提報次一次董事會進行報告。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無