補充公告本公司董事會決議召開102年度股東常會

1.董事會決議日期:102/04/302.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路288號12樓4.召集事由:一、報告事項： (一)本公司一○一年度營業報告。 (二)監察人審查一○一年度決算表冊報告。 (三)本公司首次採用國際財務報導準則（以下簡稱IFRSs）對保留盈餘之影響及提列特 別盈餘公積數之報告。 二、承認事項： (一)提請承認本公司一○一年度決算表冊案。 (二)提請承認本公司一○一年度盈餘分配案。 三、討論事項： (一)擬修訂本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」案。 (二)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (三)擬修訂本公司「股東會議事規則」案。 (四)討論辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源案。 (五)擬修訂本公司公司章程部分條文案。(新增) 四、選舉事項： (一)補選監察人案。 五、其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:無。