(補充)公告本公司董事會通過102年股東會召開相關事宜

1.董事會決議日期:102/04/262.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:本公司會議室(新北市新店區寶橋路233-2號10樓)4.召集事由:報告事項 (1)101年度營業報告案 (2)監察人審查101年度決算表冊報告案 (3)公司背書保證情形報告 (4)公司資金貸與他人情形報告 (5)註銷98年度買回庫藏股情形報告 (6)修訂「董事會議事規範」報告 (7)採用國際會計準則(IFRSs)對本公司可分配盈餘之調整情形及 所提列之特別盈餘公積數額報告 承認事項 (1)101年度營業報告書及財務報表案 (2)101年度盈餘分配案 討論暨選舉事項 (1)修訂「資金貸與他人作業程序」 (2)修訂「背書保證作業辦法」 (3)修訂本公司之「公司章程」 (4)本公司董監事全面改選案 (5)解除新任董事競業禁止限制案 臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:無