大展幹細胞生技(股)公司102年股東常會公告(補充議題)

公告序號：1主旨：大展幹細胞生技(股)公司102年股東常會公告(補充議題)股東會種類：股東常會開會日期：102/06/27停止過戶日期起日：102/04/29停止過戶日期迄日：102/06/27公告內容：一、開會日期：中華民國102年6月27日(星期四)上午11時整。二、開會地點：新北市五股區五權路七巷二號七樓（本公司會議室）。三、依據：公司法及證交法等相關之規定及本公司102年3月27日及5月2日　　　　　董事會之決議辦理。四、會議內容　　(一)報告事項　　　　(1)本公司101年度營業報告。　　　　(2)監察人審查101年度決算表冊報告。　　　　(3)公司虧損達實收資本額之二分之一報告。　　　　(4)本公司101年度辦理私募執行情形報告。　　(二)承認事項　　　　(1)承認本公司101年度決算表冊案。　　　　(2)承認本公司101年度虧損撥補案。　　(三)討論暨選舉事項　　　　(1)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。　　　　(2)討論修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。　　　　(3)討論本公司以私募方式辦理現金增資發行新股案。　　　　(4)討論撤銷本公司股票公開發行案。(增加議題)　　　　(5)討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。(增加議題)　　　　(6)全面改選董事及監察人案。　　　　(7)討論解除新任董事競業禁止之限制案。　　(四)臨時動議。五、其他應公告事項：　 (1)依公司法第165條規定，自102年4月29日至102年6月27日止，停止　　　 股票過戶。　　(2)茲因最後過戶日(102年4月28日)適逢星期例假日，凡持有本公司　　　 股票而尚未辦理過戶者，請於民國102年4月26日(星期五)下午　　　 4點30分前親臨本公司股務代理機構元大寶來證券(股)公司股務　　　 代理部(地址：10366台北市大同區承德路3段210號B1)辦理過戶　　　 手續，掛號郵寄過戶者以民國102年4月28日郵戳為憑。　　(3)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會　　　 開會38日前依規定將相關資料送達大展幹細胞生技(股)公司　　　 財務部(地址：24886新北市五股區五權路七巷二號七樓，　　　 電話：02-22982727)並副知證基會。　　(4)開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東(本公司對於持有　　　 記名股票未滿1,000股之股東，依證券交易法第26條之2規定，其　　　 開會召集通知得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之)屆時如　　　 未收到者，請聲明股東戶號、姓名及身分證字號，逕向本公司　　　 股務代理人元大寶來證券(股)公司股務代理部(電話：02-25865859)　　　 洽詢。　　(5)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於102年4月19日起　　　 至102年4月29日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案　　　 股東務請於102年4月29日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式，　　　 以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以寄（送）達為憑，　　　 並請於信封，封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件　　　 寄送﹞，受理提案處所：大展幹細胞生技(股)公司財務部　　　 (地址：24886新北市五股區五權路七巷二號七樓；　　　 電話：02-22982727)。　　(6)本公司私募有價證券議案，依證券交易法第43條之6規定，應說明　　　 事項請詳公開資訊觀測站「私募專區」項下，股東會應充分說明　　　 事項。　　(7)本次股東常會委託書統計驗證機構為元大寶來證券(股)公司股務　　　 代理部。　　(8)依公司法第209條規定，擬請本次股東常會解除本屆新選任董事及　　　 其代表人之競業禁止行為。六、除分函通知各股東外，特此公告。