本公司董事會召開一○二年股東常會補充公告。

公告序號：1主旨：本公司董事會召開一○二年股東常會補充公告。股東會種類：股東常會開會日期：102/06/21停止過戶日期起日：102/04/23停止過戶日期迄日：102/06/21公告內容：依據：公司法及證券交易法規定暨本公司一○二年三月二十五日及一○二年四月二十六日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：102年06月21日上午09時30分二、開會地點：新北市新北產業園區五工六路四十一號。三、會議內容：(一)報告事項：1.本公司一○一年度營業報告書。2.一○一年度監察人查核報告書。3.修訂本公司「董事會議事規範」報告。(二)承認事項：1.承認本公司一○一年度財務報表及營業報告書案。2.承認本公司一○一年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.討論修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。(四)選舉事項：改選本公司董事及監察人案。(五)臨時動議：四、辦理過戶手續：(一)最後過戶日期時間：102年4月22日16時0分前(24小時制)(二)辦理過戶機構名稱：日盛證券股份有限公司股務代理部　　　　　　 地址：台北市重慶南路一段10號11樓　　　　　　 電話：02-23826789(三)辦理過戶方式：凡持有本公司股票尚未辦妥過戶登記手續者，現場過戶(親洽者)請於102年4月22日(星期一)下午四時前駕臨股務代理部辦理，掛號郵寄者以102年4月22日（最後過戶日）郵戳為憑。本公司股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段10號11樓)辦理過戶登記。五、開會通知書及委託書將於股東常會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號及戶名，逕向本公司股務代理人洽詢，以便補發。六、依證券交易法第二十六條之二規定，凡持有記名股票未滿一仟股之股東，其股東常會之召集通知概依此公告辦理，如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機構領取開會通知書，或請攜帶身份證及印鑑於當日前往出席股東會。七、凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。八、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(新北市新北產業園區五工六路四十一號)，並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。九、本次股東常會於受理提案期間並無股東提案。十、本公司委託書統計驗證機構為日盛證券股份有限公司股務代理部。十一、特此公告。