公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜(補充議題)

1.事實發生日:102/05/022.發生緣由:本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜(補充議題)3.因應措施:依法進行公告。4.其他應敘明事項: 一、股東常會召開日期：中華民國102年6月27日(星期四)上午11時整。 　二、股東常會召開地點：新北市五股區五權路七巷二號七樓（本公司會議室）。 　三、依據：公司法及證交法等相關之規定及本公司102年3月27日及5月2日 　　　　　　董事會之決議辦理。 　四、召集事由: 　　　(一)報告事項 　　　　　(1)本公司101年度營業報告。 　　　　　(2)監察人審查101年度決算表冊報告。 　　　　　(3)公司虧損達實收資本額之二分之一報告。 　　　　　(4)本公司101年度辦理私募執行情形報告。 　　　(二)承認事項 　　　　　(1)承認本公司101年度決算表冊案。 　　　　　(2)承認本公司101年度虧損撥補案。 　　　(三)討論暨選舉事項 　　　　　(1)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 　　　　　(2)討論修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 　　　　　(3)討論本公司以私募方式辦理現金增資發行新股案。 　　　　　(4)討論撤銷本公司股票公開發行案。(增加議題) 　　　　　(5)討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。(增加議題) 　　　　　(6)全面改選董事及監察人案。 　　　　　(7)討論解除新任董事競業禁止之限制案。 　　　(四)臨時動議。 　五、其他應公告事項： 　　　依公司法第165條規定，自102年4月29日至102年6月27日止，停止 　　　股票過戶。