公告本公司董事會決議召開一○二年第一次股東臨時會

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議召開一○二年第一次股東臨時會股東會種類：股東臨時會開會日期：102/06/14停止過戶日期起日：102/05/16停止過戶日期迄日：102/06/14公告內容：依據：依公司法、證券交易法第三十六條相關規定及本公司102年5月13日董事會決議。公告事項：一、開會時間：102年6月14日（星期五) 上午10時整二、開會地點：台北市南京東路二段108號10F-22會議室三、召集事由：(一)報告事項：1.訂定本公司「道德行為準則」。(二)討論暨選舉事項：1.改選董事及監察人案。2.解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。3.本公司擬辦理私募普通股案。4.修訂本公司「股東會議事規則」案。(三)臨時動議：四、辦理過戶方式：依公司法第165條規定自102年5月16日起至102年6月14日止停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未過戶之股東，現場過戶請於102年5月15日(星期三)下午五點前親臨台北市建國北路一段九十六號B1樓台新國際商業銀行股務代理部辦理，掛號郵寄者以102年5月15日(星期三)郵戳為憑。五、開會通知書及委託書將於股東臨時會開會15日前寄發各股東，屆時如有未收到者，請洽詢台新國際商業銀行股務代理部(02-25048125)；惟對於持有記名股票未滿一千股股東，依證券交易法第26條之2規定，其開會召集通知得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。六、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應依主管機關之規定於股東臨時會23日前(102年5月21日前)，檢附相關資料送達本公司(地址：高雄市路竹區路科二路61號2F，電話：07-6955900)。七、除分函通知各股東外，特此公告。