公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損案召開重大訊息說明記者會

1.事實發生日:102/05/092.公司名稱:宏鈺半導體股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議辦理減資以彌補虧損,並於102年05月09日上午8:40在櫃檯買賣中心召開記者會說明。記者會新聞稿內容如下: 宏鈺半導體股份有限公司董事會決議擬辦理減資彌補虧損58.671818%，減資比率係以 101年12月31日流通在外股數29,163,148股(發行股數)為計算基準，依「減資換股基準 日」股東名簿記載各股東持股比例減少之，每仟股約減少586.71818股，總計銷除股份 17,110,549股。 (一)本公司截至101年12月31日止，核定資本額1,000,000,000元，分為100,000,000股， 每股面額10元，均為普通股；實收資本額為291,631,480元。為考量未來業務發展與 健全財務結構，擬於102年6月19日經股東常會決議通過辦理減資171,105,490元以彌 補虧損。 (二)減資彌補虧損後以達成財務結構改善及因應未來發展之需要。 (三)本案俟股東會決議通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另行訂定減資基準日。 (四)本案之相關事宜，若因實際需要、法令規定或經主管機關修正時，授權董事會全權 處理。 6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。