巨擘先進董事會決議召開102年股東常會新增召集事由公告

公告序號：1主旨：巨擘先進董事會決議召開102年股東常會新增召集事由公告股東會種類：股東常會開會日期：102/06/28停止過戶日期起日：102/04/30停止過戶日期迄日：102/06/28公告內容：一、董事會決議日期：102年5月10日二、股東會開會時間：102年6月28日(星期五)上午十時受理股東開始報到時間：上午九時三十分三、股東會召開地點：苗栗縣銅鑼鄉中平村瑞興北街六號四、召集事由：(一)報告事項1、一○一年度營業狀況報告2、一○一年度監察人查核報告(二)承認事項1、承認一○一年度營業報告書及財務報表2、承認本公司一○一年度虧損撥補案 (新增議案)(三) 討論暨選舉事項：1、全面改選董事及監察人2、解除本公司新任董事競業禁止限制(四)臨時動議五、最後過戶日：102年4月29日欲辦理過戶之股東請於102年4月29日(星期一)下午四時三十分前親臨或掛號郵寄本公司股務代理機構『群益金鼎證券股份有限公司股務代理部』(電話：02-27023999)辦理過戶手續俾可享受出席股東會之權利。六、停止過戶起迄日期：102年4月30日至102年6月28日七、受理股東提案相關事宜：(一)依公司法172-1條規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東得以書面於公告受理期間向本公司提出102年股東常會議案，提案限一項並以300字為限，受理期間外提出、提案超過一項或300字者，依相關法規規定不列入議案。(二)凡有意提案之股東，應將書面提案蓋妥股東原留印鑑(如為新戶或未有原留印鑑者應另備妥印鑑卡及身份證正反面影本)後，於102年4月21日起至102年5月2日17時止，送達受理提案處所：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市敦化南路二段97號B2樓)，務請敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣。(三)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(四)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法及相關規定辦理。八、其他應公告事項：(一)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：02-2702-3999)。(二)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司，地址：苗栗縣銅鑼鄉中平村瑞興北街六號，並副知證基會。九、除分函通知各股東外，特此公告。