遠業科技股份有限公司一O二年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:102/06/202.重要決議事項:一.承認本公司一0一年度決算表冊案決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。二.承認本公司一0一年度盈餘分配案決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。三.辦理本公司資本公積發放現金股利案決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。四.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。五.修訂本公司「背書保證作業程序」案決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。六.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。七.修訂本公司「公司章程」案決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。八.改選董事及監察人案，任期自民國102/06/20-105/06/19選舉結果:當選董事七人季科投資(股)公司 代表人:林宗良鼎昇投資(股)公司鼎茂投資(股)公司 代表人:黃大森鄭穎劉奕成獨立董事柯君重獨立董事謝玉田獨立董事當選監察人三人黃貽玢禾穎財務管理顧問(股)公司 代表人:賴淑貞林國璋九.解除新任董事競業之限制案。決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無