公告本公司股東常會重要決議事項

1.股東會日期:102/06/252.重要決議事項:(1)通過承認一○一年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認一○一年度盈虧撥補案。(3)通過修訂「章程」部分條文案。(4)改選董事及監察人，選舉結果：董事當選人：黃崧、黃璋、黃江、非凡國際科技股份有限公司代表人:蔡朝進、非凡國際科技股份有限公司代表人:金淼、非凡國際科技股份有限公司代表人：孫清榮、非凡國際科技股份有限公司代表人:賴國洲、非凡國際科技股份有限公司代表人:桑大偉、非凡國際科技股份有限公司代表人:鄭明娟監察人當選人：臺灣水泥股份有限公司代表人：辜懷群，黃鏗(5)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無