公告本公司102年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:102/06/282.重要決議事項:(一)報告事項：(1)本公司一○一年度營業報告。(2)監察人查核一○一年度決算表冊報告。(3)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及 提列特別盈餘公積數額之報告。(4)修訂本公司「董事會議事規則」案。(二)承認事項：(1)承認一○一年度財務報表暨營業報告書案。(2)承認一○一年度盈餘分配案。(三)討論案：(1)通過修訂本公司『股東會議事規則』案。(2)通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。(3)通過修訂本公司『背書保證作業程序』案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無