公告本公司102年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:102/06/282.重要決議事項:一、報告事項： (一)一○一年度營業報告案。 (二)監察人審查一○一年度決算表冊報告案。 (三)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對 保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告案。 (四)修訂『董事會議事規範』案。二、承認事項： (一)一○一年度營業報告書及財務報表案。 (二)一○一年度盈餘分配案。三、討論及選舉事項： (一)修訂本公司章程部分條文案。 (二)修訂「資金貸與他人管理作業」案。 (三)修訂「背書保證管理作業」案。 (四)修訂「董事及監察人選任程序」案。 (五)修訂「股東會議事規則」案。 (六)增選獨立董事兩席案： 當選名單：黃瑞隆 張峻晟 本屆任期：增選獨立董事自選任後立即上任，任期 至103年6月29日止。 (七)增選監察人一席案： 當選名單：梁育正 本屆任期：增選監察人自選任後立即上任，任期至 103年6月29日止。 (八)解除本公司董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無