公告本公司102年董事會重要決議事項

1.事實發生日:102/08/122.公司名稱:立宇高新科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過以下重要決議案(1)通過102年半年度合併財務報表案(2)通過金融機構融資貸款額度案(3)通過遠期外匯交易額度授權案(4)通過修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」案(5)通過修訂本公司「內部稽核制度」並增列及修訂102年 度稽核計劃案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無